Política Anti-Lavado de Activos (AML)

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT - UIF Perú)

PNKZ aplica estrictos controles de debida diligencia orientados a prevenir que la plataforma sea utilizada para fines ilícitos o de lavado de dinero.

Reglas de Operaciones Financieras

Los retiros solo pueden realizarse hacia cuentas bancarias o billeteras móviles titularizadas por el mismo usuario registrado en la cuenta.
Detección de patrones atípicos y límites de acumulación de depósitos y apuestas.
Comprobantes de Yape duplicados o manipulados son reportados y bloqueados automáticamente.